Головний фахівець управління фінансового моніторингу
Полная занятость
Офис возле метро
Медицинская страховка
Офис в центре
Бесплатное обучение
Головний фахівець управління фінансового моніторингу
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ”ЯЗКИ:
- Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків;
- виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
- участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
- виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку;
- взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.
ОСНОВНІ ВИМОГИ:
- вища економічна освіта;
- досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 1 рік;
- вміння аналізувати великі обсяги інформації;
МИ ПРОПОНУЄМО:
- офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України;
- соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- медичне страхування;
- можливості професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
больше 500 сотрудников
