Працював в 5 компаніях 19 років 4 місяці
Банки
Заст Голови дирекції
АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (ліквідація)
3 роки 1 місяць
04.2015 - 04.2018
Заст голови дирекції
АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (ліквідація)
Банки
3 роки 1 місяць
04.2015 - 04.2018
- Організація та проведення аналітичної роботи в Банку, збір та опрацьовування інформації, необхідної для здійснення процесу завершення операцій Банку.
- Участь у засіданнях комісій та комітетів Банку.
- Участь у проведенні оцінки ефективності роботи Банку, веденні управлінського обліку, організації проведення комплексної інвентаризації активів банку.
- Організація автоматизації та технічної підтримки працівниками підрозділу ІТ процесу збору і аналізу даних на всіх етапах його проведення: формування відповідних таблиць, звітів, відомостей тощо.
Заст начальника управління
ПАТ „ВТБ Банк ”
Банки
7 років 4 місяці
10.2007 - 01.2015
- Координація роботи системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
- Розробка та оновлення внутрішніх нормативно-правових актів банку в частині проведення фінансового моніторингу.
- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
- Надання роз'яснень, оперативних консультацій працівникам Банку.
- Розробка програм навчання.
- Спілкування з представниками банків кореспондентів з питань виконання міжнародних норм протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (due diligence).
Начальник управления банка
ВАТ "ОЩАДБАНК"
Банки
5 років 3 місяці
08.2002 - 10.2007
- Створення та налагодження роботи системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. (Система складається з трьох рівнів та діє за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. Філій-відділень - 403, філій-облуправлінь - 25).
- Розробка та оновлення внутрішніх нормативно-правових актів банку в частині здійснення ідентифікації клієнтів та проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Надання ДКФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
- Надання відповідей на запити правоохоронних органів в частині проведення фінансового моніторингу.
- Надання роз'яснень, оперативних консультацій відповідальним працівникам за проведення фінансового моніторингу філій та іншим працівникам Банку.
- Розробка та реалізація програм навчання, організація та проведення навчальних семінарів та підвищення кваліфікації відповідальних працівників за здійснення фінансового моніторингу філій Банку та інших працівників.
- Участь у робочих групах АУБ щодо вдосконалення нормативно правових актів з питань проведення фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму.
- Спілкування з представниками банків кореспондентів з питань виконання міжнародних норм протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (due diligence).
екон ІІ катег - провід економіст
Національний банк України
Банки
3 роки 10 місяців
11.1998 - 08.2002
- Щомісячне формування та аналіз звітності за формою 542.
- Розрахунок індивідуальних нормативів відкритої валютної позиції для трьох банків.
- Контроль за виконанням умов ліцензій, виданих НБУ, на відкриття і використання рахунків в іноземних банках.
- Перевірки пунктів обміну валюти.
- Розгляд скарг громадян, матеріалів перевірок, проведених податковою адміністрацією, міліцією, з поданням висновків про правомірність застосування штрафних санкцій.
- Видича ДОЗВОЛІВ на право відкриття пунктів обміну валюти агентами банків.
- Видача ДОВІДОК про реєстрацію пунктів обміну іноземної валюти.
- Проведення перевірок банків щодо дотримання валютного законодавства при здійсненні купівлі валюти на МВБ та експортно-імпортних операцій.
- Застосування заходів впливу до банків за порушення валютного законодавства.
- Доведення Постанов НБУ та облуправлінь НБУ про притягнення банків до відповідальності за порушення валютного законодавства до банків, відстеження законодавчо встановленого терміну сплати штрафу.
Ключова інформація
VBA, Power Query
Навчався в 1 закладі
Тернопільська академія народного господарства
Інститут міжнародного бізнесу та менеджменту, міжнародна економіка
Тернополь, 1998
Володіє мовами
Англійська
базовий
Курси, тренінги, сертифікати
Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банках”
Киев, 2013
Лекції з питань проведення фінансового моніторингу спеціалістів ATTF (Люксембург).
Киев, 2003
Игорь Викторович
Игорь Викторович
Аналитик, финансовий аналитик
Київ
повна зайнятість
Остання активність 4 роки тому