Головний фахівець відділу фінансового моніторингу транзакцій фізичних осіб

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД

 Необхідні:

• вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси);
• досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу від 2-х років;
• знання законодавства / вимог в сфері фінансового моніторингу;
• досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів;
• загальне розуміння внутрішніх банківських процесів;
• пакет MS Office на рівні вище середнього;
• вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об’єми інформації, даних;
• Досвід роботи з операціями БПК, системами Р2Р та інтернет-еквайрингу буде перевагою.

 Бажані:

• знання законодавства в сфері валютного нагляду за операціями фізичних осіб;
• аналітичне мислення і хороші навички комунікацій;
• швидкість та уважність до деталей;
• гнучке, не шаблонне мислення;
• стресостійкість;
• досвід участі в автоматизації сценаріїв, процесів, налаштуванні ПЗ, звітів, в частині виявлення підозрілих, ризикових, сумнівних операцій фізичних осіб;
• вміння працювати в команді, швидко приймати рішення та обґрунтовувати їх;
• бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому.

 Ваша РОЛЬ:

• Моніторинг операцій клієнтів у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу та внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• виявлення підозрілих операцій клієнтів;
• формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів;
• складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів;
• контроль за коректністю проведення ідентифікації / актуалізації інформації про клієнтів - фізичних осіб відповідно до законодавства;
• розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів;
• формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів - фізичних осіб;
• методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.

 Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих працедавців України;
• Комфортне робоче місце;
• Професійна та дружня команда;
• Можливість участі в крос-функціональних проектах;
• Гідна винагорода, повністю “біла зарплатня”;
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання;
• Медичне страхування. 

Всі вакансії ПУМБ ти можеш знайти в рекрутингtelegram чат-боті: PUMB Career