Головний фахівець відділу вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головний фахівець відділу вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій»

Професійні навички та знання:

• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року.

Основні обов’язки:

• Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів, написання висновків за результатами аналізу;
• Підготовка відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
• Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;
• Участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
• Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.

Ми пропонуємо:

• корпоративне медичне страхування;
• корпоративний транспорт від усіх ліній метро;
• місцезнаходження офісу: вул.Автозаводська 54/19.