Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів з використанням електронних платіжних засобів
4 роки тому
23 січня 2022
Київвулиця Автозаводська, 54/19.р-н. Оболонськийметро Оболонь
Повна зайнятість
Безкоштовне навчання
Бонуси / премії
Корпоративні заходи
Розвозка / авто від компанії
АТ 'УНІВЕРСАЛ БАНК' оголошує конкурс на посаду Фахівця відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів з використанням електронних платіжних засобів?'
Професійні навички та знання:
- Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року
- Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.
Основні обов'язки:
- Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
- Виявлення підозрілих операцій діяльності, складення обґрунтованих висновків та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ;
- Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.
Ми пропонуємо:
- конкурентна заробітна плата;
- корпоративний транспорт від усіх ліній метро;
- корпоративна культура;
- безкоштовне навчання.
Приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!
Instagram: https://www.instagram.com/_universalbank/
@_universalbank
Рекрутер
Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.
більше 500 співробітників
з 1995 року на ринку
Розвозка
Медичне страхування
Бонуси та премії
Корпоративні заходи
Віддалена робота
